La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF es una entidad del Estado Colombiano creada en 1999 que inició labores en el año 2000, y que tiene como fin prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el país usando como herramienta la inteligencia financiera. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia y por ley tiene capacidades excepcionales como recibir reportes de operaciones sospechosas de diferentes sectores de la economía como el sector financiero, los juegos de suerte y azar, el sector de comercio exterior, los notarios, entre otros. Asimismo, la UIAF puede levantar la reserva bancaria, tributaria y bursátil, y tiene la facultad de solicitar información a cualquier entidad pública o privada para cumplir sus fines misionales.
Al mismo tiempo, la Unidad está obligada a mantener reserva sobre la información que recauda y produce, pues es información de inteligencia financiera que se plasma en informes de inteligencia, respuesta a requerimientos de las autoridades y estudios estratégicos, entre otros. Los “clientes” de la Unidad son las autoridades competentes para investigar los delitos como la Fiscalía General de la Nación, los órganos de Policía Judicial y las Unidades homólogas en el mundo. Vale la pena anotar que la UIAF es la única Unidad de América Latina con certificación en sistema de gestión de calidad.
Con estas capacidades y responsabilidades la Unidad se enfrenta grandes problemas que afectan el ámbito social y la estabilidad económica del país y son el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, delitos que en sí mismos tienen como delitos fuente el narcotráfico, secuestro extorsivo y extorsión, la trata de personas, la corrupción administrativa, entre otros.
En este contexto, es prioritario que la UIAF cuente con procesos rigurosos y un eficiente sistema de gestión que le permita garantizar que su acción sea amplia para combatir a las organizaciones criminales que lavan sus activos o financian sus actividades terroristas.
La iniciativa “Gestión de la información como una herramienta para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, expone las acciones adelantadas para hacer más eficaz, eficiente y efectiva la gestión por procesos de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF que se reflejan en los logros del Estado Colombiano en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dos flagelos que azotan a nuestra sociedad.
Esta iniciativa consiste en el proceso de documentación, implementación, certificación y mejoramiento continuo del Sistema Único de Gestión de la Unidad, que busca brindar herramientas para la generación de productos de alto valor estratégico por la información que contienen: los informes de inteligencia financiera y los requerimientos de información de las autoridades.
Estos productos son insumos para las autoridades que combaten los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, pues cuentan con múltiples fuentes de información de acceso reservado que buscan desarticular las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al Lavado de Activos, así como de los grupos terroristas.
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